Совершение мошеннических действий на 46,6 млн рублей под видом оформления сотрудниками ООО «ФинансКонсалтинг» архивных документов ЗиД полиция заподозрила 17 апреля 2017 года.
После проведения 19 апреля обысков в квартирах и на ЗиД были задержаны бизнесмен Дмитрий Пудков, замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов и заводской юрист Анастасия Пятунина. Женщину освободили из ИВС 20 апреля. Сентябов 21 апреля был обвинен в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и взят под стражу. Пудкову в тот же день Свердловский районный суд Перми избрал мерой пресечения домашний арест.